Национальный банк Казахстана и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка начали проверку трансграничных операций ряда банков. Об этом сообщили в АРРФР.
Поводом стали данные о том, что через один из банков в 2025 году было переведено за рубеж более 7 трлн тенге. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал ситуацию «возмутительной» и поручил усилить контроль за незаконными и сомнительными операциями коммерческих банков.
В АРРФР уточнили, что проверки проводятся совместно с Нацбанком и Агентством по финансовому мониторингу. Ранее Токаев также указал на проблему незаконного вывода капитала через криптовалюты, сообщив о ликвидации более 130 нелегальных криптообменников с оборотом свыше 62 млрд тенге.
