В предыдущих сериях
Мы поставили перед ФБК два вопроса о европейской сети организаций-матрешек, принадлежащей литовской семье Лапинскасов, финансовых потоках, фирмах-прокладках и прозрачности.
Мы рассказали о махинациях финансового директора ФБК Александра Железняка, его функциях в организации, его нынешней должности и попытках ФБК обелить его репутацию. Расширенную версию материала позднее выпустил Максим Кац.
Мы нашли маленький клон ФБК - лоббистскую организацию Anti-Corruption Foundation USA - не филиал, а полноценную НКО из штата Вирджиния с тем же составом учредителей. Именно ей упомянутый Железняк, как одно из высших должностных лиц ФБК, дал согласие на использование наименования.
А сегодня мы зададим ФБК еще пару вопросов про сетку. На сей раз – американскую.
Глава 1. “Мы создали организацию”.
Начнем мы с Владимира Ашуркова. Того самого, который, по словам Ивана Жданова, покинул все руководящие посты в ФБК, но, уже по собственным словам, отвечает за финансовую инфраструктуру и поиск доноров для ФБК.
В интервью Александру Плющеву он заявил:
Александр Железняк – наш сторонник и приятель, помог с созданием административной структуры в США. К обвинениям в его адрес в мошенничестве, предъявляемым РФ, «относятся со скепсисом».Владимир Ашурков в интервью Александру Плющеву
У себя в фейсбуке Владимир разместил подробный пост. Согласно публикации, в частности:
В 2021 году в связи с признанием российского НКО «Фонд борьбы с коррупцией» экстремистской организацией перед руководством команды Навального встала задача создания юридической и финансовой инфраструктуры для деятельности за пределами России. В качестве юридической формы для этого была выбрана некоммерческая организация, которую предстояло зарегистрировать в США.
Она получила название Anti-Corruption Foundation, Inc. Поскольку из руководства команды Навального никто не жил в США, необходимо было привлечь опытного человека, который бы помог нам с административными и финансовыми вопросами регистрации и функционирования американского юридического лица.
Выбор пал на Александра Железняка, одного из бывших акционеров и топ-менеджеров группы «Лайф», который на тот момент уже несколько лет жил в Америке. К тому времени я уже не принимал ключевые финансовые и юридические решения в ФБК, и это было не мое решение, но мне оно было понятно.Владимир Ашурков у себя в Facebook
Также Ашурков заявил про Железняка, что “в настоящее время он также обеспечивает для ACF поддержку по административным и финансовым вопросам”.
Слова Ашуркова о чистой и прозрачной регистрации ФБК с нуля сложно назвать правдой.
Летом 2021 года новую организацию никто регистрировать не собирался.
ФБК взял готовую фирму под названием Rikolto Ltd и переименовал ее в Anti-Corruption Foundation Inc. И реорганизацией со сдачей первой отчетности за 2020 год занимался Кирилл Мойзик, проживающий в Нью-Йорке.
О Кирилле писало пропагандистское агентство RT как о “доверительном управляющем (трасти) организации Anti-Corruption Foundation”, что является очевидной ошибкой. Никакого участия в ФБК Мойзик не принимает, всё его участие в деятельности ФБК ограничилось уступкой прав на организацию.
Почему Железняк выбрал именно этот способ регистрации ФБК в США – понятно: с действующей организации и спрос меньше, и какая-никакая инфраструктура уже создана. Однако если никакого криминала в таком способе регистрации нет – зачем говорить, что такого факта не было? Зачем писать, что решили создать американское юрлицо и создали его с нуля, а не на основе приобретенной фирмы?
Продолжим.
2021 год, ФБК создан, начал получать деньги для себя, перечислять их в Европу через прокладку: уже писали, повторяться не будем. Лучше обратить внимание на тех, кто стал первыми крупными донорами фонда. Про господина Леонтьева мы уже упоминали в одном из прошлых материалов, поговорим об остальных.
Отдельно выделим экономиста Сергея Алексашенко. Он как крупный донор имеет полное право требовать от ФБК рассказать о деятельности, что он и сделал.
Обращаюсь к вам с нижайшей просьбой: если кто-то знает, когда Леонид Волков (или ФБК) передал материалы, полученные от Матуса, в следственные органы, напишите об этом с указанием на источник!Сергей Алексашенко у себя в Twitter
Ответа на справедливый вопрос экономист так и не дождался. Добавим, что именно доктор экономики Алексашенко как человек, знакомый с документацией ФБК, помогал Максиму Кацу с его расследованием, с ним сверялись экономические аспекты до его публикации.
А про Grid Market Research стоит поговорить отдельно, в следующей главе.
Глава 2. Казалось бы, при чем тут Беларусь?
Перенесемся в США, штат Вирджиния. Именно тут был зарегистрирован Anti-Corruption Foundation USA. В материале о согласии Железняка на использование бренда при создании лоббистской организации мы не уделили внимания ее учредителям – приберегли на будущее. Оно наступило.
Повторим состав должностных лиц, указанных при регистрации фонда (Евгения Квитман - личная помощница Железняка, если вам не знакома эта фамилия):
Корпоративная комиссия штата Вирджиния
А регистратор – лицо, ранее не упоминавшееся в деятельности ФБК, ни американского, ни европейского, – Дмитрий Дубограев, американский юрист белорусского происхождения, основатель и управляющий партнер юридической фирмы femida.us.
Корпоративная комиссия штата Вирджиния
В числе клиентов этой фирмы можно найти такие примечательные наименования, как водка “Хортиця”, разработчик игр “Gaijn Entertainment”, платформа “Bitrix24”, чай “Импра”, российско-чешская компания “Elcomsoft”, разрабатывающая программы для взлома паролей и другие. Он же создал совместное предприятие “Synesis Aleph”, состоящего из подсанкционного “Алеф Диджитал” Бориса Варшавского (причастность к опасной зарубежной деятельности Правительства РФ) и компании “Синезис” - поставщика программного обеспечения, используемого для проведения белорусскими властями политических репрессий и также находящегося под санкциями США.
В 1994 году я окончил университет со степенью доктора права (Juris Doctor) и получил лицензию адвоката в штате Вирджиния и в Вашингтоне. Потом семь лет работал в двух крупнейших юридических фирмах США, клиентами которых были не только американские гиганты вроде Starbucks, Philip Morris, Food Lion, но и российские компании, начавшие выходить на рынок США: «Энергомаш», «Лукойл», «Татнефть»
***
В США же юристы помогают с самой архитектурой бизнеса, а не только выручают в тяжелых ситуациях.Заявлял адвокат Дмитрий Дубограев изданию rb.ru
Подтверждая свои слова, Дубограев и помог ФБК с архитектурой бизнеса в США. Его как профессионала вообще не интересуют политические взгляды клиентов, будь то беглый банкир Леонтьев, оппозиционер Волков, создатель Putin-team Овечкин или даже МВД Российской Федерации.
Виктор Спирин / Facebook
Казалось бы, ну, помог – и что? Один факт регистрации мало о чем говорит. Но есть нюанс. Услуги адвоката такого калибра стоят очень дорого. Особенно, когда речь идет об имени в числе основателей. Откуда деньги? С грантов? Не совсем…
Вернемся к донору - Grid Market Research. Создателем является…
Корпоративная комиссия штата Вирджиния
Все тот же Дмитрий Дубограев. Он входит в руководство организации и по сей день.
Поясним: agent (регулярно встречающееся в документах определение Дубограева) в США – это лицо, уполномоченное вести деловую переписку, документооборот с государственными органами. Аналога в РФ не имеет, представляет собой что-то среднее между исполнительным органом (числится в реестрах как должностное лицо организации) и главой правового департамента (юрисконсультом фирмы). Независимым лицом не является.
Спрашивается – а для чего получателю денег за услуги отдавать клиенту деньги? Ответ – во владельцах Грида.
Вернемся к расследованию о махинациях Железняка. В числе прочих, мы упоминали банк “Солидарность”, перешедший под контроль Группы “Лайф” Железняка и Леонтьева.
Вице-президент Финансовой группы «Лайф» Вадим Колотников возглавит объединенный с «Национальным банком сбережений» банк «Солидарность», сообщил журналистам в пятницу председатель правления Финансовой группы «Лайф» Александр Железняк.
Мы определились с кандидатурой руководителя. Это Вадим Колотников. Он возглавит банк «Солидарность», - сказал он“КоммерсантЪ”, 23 января 2015 года
Возьмем на заметку, что Вадим Колотников – друг и партнер Александра Железняка и Сергея Леонтьева.
По информации некоторых СМИ от марта 2017 года, Колотников был вовлечен в схемы вывода средств из “Пробизнесбанка”. Порядка 300 млн долларов были аккумулированы на счетах зарубежных компаний и трастов на Кипре и в Риге, владельцами которых были сам Леонтьев и его родители. Директором некоторых компаний значился Колотников.
Мы познакомили вас с Колотниковым для демонстрации следующего слайда:
Корпоративная комиссия штата Вирджиния
Начало отчета, с реквизитами, Дубограевым и всем необходимым. А вот – руководство Grid Market Research:
Корпоративная комиссия штата Вирджиния
Небезызвестный банкир Сергей Леонтьев - постоянный спонсор ФБК (по 20 тысяч долларов в месяц по состоянию на декабрь 2022 года). Едем дальше - бенефициары:
Корпоративная комиссия штата Вирджиния
Упомянутый Вадим Колотников.
Корпоративная комиссия штата Вирджиния
Конечно же - всем известный Александр Железняк.
Иными словами, спонсорами и лицами, оказывающими существенное влияние на политику американского ФБК, являются не только Железняк, но и его пособники в краже средств вкладчиков (группу лиц, сохраняющую отношения по сей день, никто не отменял).
Чем занимается Grid Market Research? Обратимся к сайту.
Grid Market Research — это компания, предоставляющая финансовые услуги, базирующаяся в Нью-Йорке, с глобальной командой профессионалов. Grid Market Research специализируется на исследованиях и аналитике для фондовых рынков, используя собственные процессы для создания высококачественных инвестиционных отчетов.Перевод описания компании с сайта gridmarketresearch.com
Железняк, Леонтьев, Колотников и примкнувший к ним Дубограев занимаются привычным делом: просят потенциальных клиентов нести им свои деньги и активы для эффективного управления.
Напомним предыдущий сюжет, где Anti-corruption Foundation USA в качестве целей своей деятельности указывает лоббизм. Однако это - не единственный лоббист в американской сетке. В реестре лоббистов США (Washington DC) указан пресловутый Сергей Леонтьев:
Лоббирует ли он свои интересы или всего Grid Market Research, или, может, ФБК? Остается только догадываться.
Следуем дальше.
Вплоть до 2022 года все было переплетено даже применительно к России.
Юридическое лицо пейнтбольного клуба “Русский легион”, основанного Сергеем Леонтьевым, формально существует до сих пор, хотя и находится в процессе ликвидации.
Формальный учредитель и директор “Русского легиона” Александр Тарандо имеет прямое отношение к группе Грид - был директором российского представительства кипрского юридического лица до его ликвидации в РФ в июне 2022 года:
В США на бренд “Русский легион” до июля 2024 года был зарегистрирован товарный знак, держателем которого является фактический работодатель Тарандо и бизнес-партнер Леонтьева - Дмитрий Дубограев, уже не раз упомянутый.
А сам пейнтбольный клуб Леонтьева жив, здоров и до сих пор функционирует в США.
Без смены логотипа, но со сменой наименования на Красный легион:
Завершая тему пейнтбола, про упомянутого Александра Тарандо остается добавить, что до 2018 года он возглавлял компанию, единственным учредителем которой было российское стратегическое предприятие - ЦКБ “Авиастрой”.
Также Дубограев связан с компанией Oxygen Forensics. На сайте она указана в разделе клиентов, однако с 2023 года в числе руководителей можно увидеть самого Дубограева.
Компания разрабатывает программы для взлома мобильных телефонов. Так, по данным Роскомсвободы, программа “Мобильный криминалист” неоднократно закупалась региональными управлениями МВД РФ и Минюста. Закупки программы продолжаются и в настоящее время.
Напомним: в деле журналистки Алсу Курмашевой фигурируют данные, полученные с использованием “Мобильного криминалиста”.
Почему мы утверждаем, что именно “Оксиджен” поставляет средства для взлома техники, стоит рассказать отдельно.
Данная группа имеет свои юридические лица, как указано, в США, а также на Кипре и в России.
В РФ “Мобильный криминалист” пришел в 2007 году, являясь локализацией программы “Oxygen Forensic Suite” для российского рынка. Дистрибьютором программы на территории России стала компания «Оксиджен Софтвер».
ЗАО «Оксиджен Софтвер» было основано в 2001 году, а в мае 2015 года было реорганизовано в ООО «Оксиджен Софтвер». После начала войны фирму переименовали в ООО "МКО СИСТЕМЫ". Компания является владельцем товарного знака “Мобильный криминалист”.
В том числе - после переименования:
В составе учредителей и руководителей указанных российских юридических до ноября 2023 года числился Олег Евгеньевич Федоров.
Американская организация OXYGEN FORENSICS, INC. имеет ряд филиалов во многих штатах США, включая Калифорнию. И одним из руководителей этого филиала был:
Олег Федоров, кроме руководства и соучредительства в российском подразделении, числился исполнительным органом в Калифорнии.
Таким образом, OXYGEN FORENSICS напрямую связана с Россией и, несмотря на реорганизации и переименования, продолжает поставлять свою продукцию. ООО "МКО СИСТЕМЫ" по-прежнему официальный дистрибьютор “Oxygen Forensic Suite” (Мобильный криминалист), однако до сих пор не находится под западными санкциями. Интересно, почему, ФБК?
Добавим, что юридическая фирма Дубограева “Фемида” официально имеет альтернативное наименование - International Legal Counsels PC.
На русском языке - "МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ". Такая коллегия есть в Москве. И это - не совпадение наименований, а полноценное представительство. Почему? Отвечает Linkedin.
Партнер International Legal Counsels PC, которого вы видите - адвокат Алексей Рощин (профиль в ВК). Он является действующим адвокатом, состоит в Адвокатской палате г. Москвы и работает в Коллегии адвокатов "Международные юридические консультанты". Аффилированность - на лицо. Добавим только, что председатель коллегии Александр Абасов до 2016 года возглавлял юридическую фирму “ILC Консалтинг”. Что значит аббревиатура – догадаться несложно.
То есть представительство основного бизнеса Дубограева спокойно работает в России, и ничего никого не смущает. Да, ФБК?
Модель работы американского ФБК аналогична европейской. Среди сходств: используется одна ключевая фигура, через которую проходят финансовые потоки, а также фирма-прокладка для перевода денег и создания инфраструктуры. Отличие схемы в США в том, что влияние этих участников на работу ФБК значительно сильнее, чем в Европе. Железняк, Леонтьев, Дубограев и другие становятся не просто спонсорами, а ключевыми звеньями организации, что подрывает основы ее работы и вызывает серьезные вопросы к прозрачности и честности деятельности ФБК. Да и Лапинскасы программные комплексы для МВД РФ не поставляли.
Итог
«Международный ФБК» (ACF) был создан при непосредственном участии руководства «Пробизнесбанка» и его доверенного адвоката Дмитрия Дубограева.
Он не только связан с подсанкционными фирмами, но и участвует в схеме, при помощи которой режим Путина создает новых политических заключенных – путем получения специального софта для взлома их мобильных устройств.
При этом сам ФБК продолжает убеждать своих сторонников в России создавать антипутинскую агитацию – после чего доказательства их «экстремистских действий находят во вскрытых телефонах – вскрытых зачастую при помощи программы, которая попадает в РФ из связанной с Дубограевым фирмы.
Наконец, этот адвокат на постоянной основе обслуживает интересы теневых фигур ACF.
В завершение - традиционная схема:
Благодарим издание Port за помощь в подготовке материала.
