Мы изучили судебные материалы, корпоративную отчетность и открытые реестры и обнаружили ранее неизвестную связь семьи главы ФБК с корпоративной структурой латвийского PNB Banka.
Поводом для проверки стали заявления Марии Певчих о том, что допрос бывшего исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова в Лондоне якобы был связан с попыткой организовать против него уголовное преследование через подкуп латвийских силовиков. Однако латвийские власти заявили, что уголовного дела против Ашуркова не существовало, а допрашивали его исключительно в рамках расследования банкротства PNB Banka.
В результате мы выяснили, что:
- отец Марии Певчих Константин Певчих много лет работал генеральным менеджером ООО «Лэндонэр»;
- «Лэндонэр» входил в корпоративную структуру гостиничного актива латвийского PNB Banka стоимостью около 18 млн евро;
- этот же банк контролировал банкир Григорий Гусельников, ранее связанный с «Вятка-банком», клиентом которого был ФБК;
- незадолго до банкротства PNB пытался продать другой свой актив — британскую компанию с особняком стоимостью около £10 млн — бывшему исполнительному директору ФБК Владимиру Ашуркову;
- именно этот эпизод впоследствии стал предметом интереса латвийских следователей, которые в 2024 году допросили Ашуркова в Великобритании.
Полный разбор со всеми документами, схемами владения, судебными материалами и ссылками — на сайте >>
